Türkiye ha detenido a 175 sospechosos en una importante operación contra una red internacional de fraude cuyas empresas eran, en gran medida, propiedad de personas vinculadas a Israel o estaban bajo su control final, según informó este viernes el ministro de Justicia, Akin Gurlek.
Según explicó el ministro, estos hallazgos surgieron de cuatro investigaciones iniciadas este año por la Fiscalía General de Estambul contra empresas que operaban centros de llamadas y utilizaban las redes sociales y anuncios en internet para atraer a ciudadanos extranjeros con promesas de obtener altos rendimientos mediante inversiones en divisas y criptomonedas.
A partir de estas pesquisas, los investigadores descubrieron una operación organizada que tenía como objetivo a víctimas en varios países, señaló el ministro.
Beneficios ficticios y exigencias de pago para defraudar a las víctimas
En concreto, representantes de atención al cliente que hablaban varios idiomas introducían a las víctimas en el sistema y, posteriormente, las dirigían hacia plataformas de inversión controladas por los sospechosos, según Gurlek.
Una vez allí, los investigadores descubrieron que las plataformas supuestamente mostraban beneficios ficticios con el objetivo de convencer a las víctimas de que depositaran fondos adicionales.
Sin embargo, cuando estas intentaban retirar su dinero, se encontraban con nuevas exigencias: se les pedían pagos adicionales alegando motivos como restricciones en sus cuentas o el pago de impuestos.
Finalmente, los fondos eran transferidos a cuentas bancarias y monederos de criptomonedas en el extranjero, señaló el ministro.
Para esclarecer el funcionamiento de la red, la investigación fue coordinada por la Oficina de Investigación de Delitos de Financiación del Terrorismo y Blanqueo de Capitales de la Fiscalía General de Estambul, en cooperación con la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIT), el Departamento de Crimen Organizado y las unidades de ciberdelincuencia de la Policía de Estambul.
Asimismo, los investigadores recurrieron a análisis financieros de MASAK, información de inteligencia y hallazgos policiales, además de cientos de denuncias de víctimas obtenidas a través de Interpol, según el ministro.
Redadas simultáneas en 286 direcciones
Con la investigación en marcha, las autoridades dieron el siguiente paso a las 05:00 del viernes, cuando lanzaron operaciones simultáneas contra 28 empresas, 42 centros de llamadas y 239 sospechosos en 286 direcciones de Estambul y Mugla.
Horas después, para las 10:00, las autoridades habían registrado los centros de llamadas y detenido a 175 sospechosos, informó Gurlek. No obstante, la operación sigue en curso y los agentes continúan trabajando para localizar y detener a otros sospechosos.
Por último, el ministro no ofreció más detalles sobre la identidad de las personas vinculadas a Israel ni precisó si se encontraban entre los detenidos.
